El 'cervell' de l'estafa de Fórum Filatèlic va ajudar a Urdangarín a blanquejar diners de Nóos
José Manuel Llorca, el cervell de l'estafa de Fórum Filatèlic i un dels delinqüents més buscats per la policia, va ser un dels assessors en l'ombra que va ajudar a Iñaki Urdangarín i la seva exsocio Diego Torres a teixir una xarxa de blanqueig de capitals per desviar a paradisos fiscals els fons obtinguts per l'Institut Nóos. Llorca, acusat de rentar el diner negre de narcotraficants, venedors d'armes i grans fortunes, està en cerca i captura des de 2007, i es creu que actualment resideix a Veneçuela sota una identitat falsa.
Redacció
|
dimecres, 2 de gener de 2013, 07:23
Fonts molt properes a la investigació judicial de l'anomenat cas Urdangarín han revelat al Confidencial que l'advocat barceloní Salvador Trinxet, imputat en la causa com a presumpte urdidor de la trama d'evasió fiscal utilitzada per Urdangarín i Torres, va recórrer a Llorca, un vell conegut i expert com ell a navegar per les clavegueres del sistema financer, per dissenyar una xarxa d'empreses tapadora a l'estranger al servei del duc de Palma i el seu exsoci.
?Gairebé set anys després que la policia irrompés, al maig de 2006, en les oficines de Fórum Filatèlic per ordre del jutge, els perits han aconseguit desentranyar l'entramat societari internacional construït pels seus gestors, que van estafar gairebé 3.000 milions d'euros a desenes de milers de clients de la societat. Al capdavant del centenar de societats proveïdores interposades de Fórum Filatèlic estava l'ara pròfug Llorca, considerat l'autèntic cervell d'aquella estafa piramidal i un dels majors blanquejadors de diner negre del món.
El seu amic Trinxet va tractar de fer-se en 2009 amb el control d'Afinsa, mitjançant la presentació d'un conveni que prometia retornar el 50% de les inversions en un termini de cinc anys. Per adquirir la filatèlica, Trinxet va constituir la societat America Energy & Mining, que comparteix domicili social al comtat de Surrey, al sud de Londres, amb De Goes Center for Stakeholder Management LTD, la companyia fantasma a través de la qual Urdangarín i Torres van blanquejar els fons de Nóos.
?Llorca va aconsellar puntualment a Trinxet com ocultar els fons milionaris que Urdangarín i Torres van captar fraudulentament de les administracions públiques. Segons les fonts consultades, Llorca va recomanar a Trinxet crear diverses societats durmientes en paradisos fiscals per evadir la fortuna dels llavors socis, però va tenir bona cura en no aparèixer en cap d'aquestes operacions.
?Seguint el consell de Llorca i Trinxet, Urdangarín i Torres van comprar a Cerdà la societat durmiente Novosfera Associats 21 i la van rebatejar com De Goes Center for Stakeholder Management, despullada ja del cognom LTD i convertida ara en una S. L. Al capdavant de la mateixa van col·locar a Mario Sorribas, també imputat i que figura com apoderat d'Aizoon S. L., la immobiliària que comparteixen al 50% el duc de Palma i la seva esposa. Les fonts consultades asseguren que Llorca ja havia recorregut anteriorment a Cerdà per donar cobertura aparentment legal a les xarxes de blanqueig de capital orquestrades pel cervell de Forum Filatèlic.
Segons aquestes fonts, Llorca va proporcionar a Urdangarín i Torres, a través de Trinxet, el llistat amb prop de 500 societats fantasma en paradisos fiscals que la policia va intervenir durant el registre de la seu de l'Institut Nóos. Els investigadors no saben quantes d'aquestes societats van ser utilitzades pels dos exsocios per desviar a l'estranger els beneficis obtinguts, però la veritat és que va ser així com, primer, De Goes Center va començar a cobrar a Nóos factures milionàries per treballs ficticis o mai realitzats, diners que després va ser desviat a la matriu londinenca de la societat i més tard a altres empreses fantasma creades en paradisos fiscals com Belize, Panamà o Delaware (EUA), a més de Suïssa, Luxemburg o Costa Rica.
Llegir la notícia del Confidencial
Llegir la notícia del Confidencial
Escriu el teu comentari