dimarts, 12 de novembre de 2019

blanqueig

Arxiven la causa contra la cúpula de Banc Madrid per presumpte blanqueig de diners

El jutge afirma que seria objecte d'un altre procediment que algú depenent de BM hagués incorregut, per acció o omissió, en algun fet que donés lloc al fet que algun client blanquegés

Permeten a Oleguer Pujol anar de vacances a Escandinàvia

Es tracta d'un viatge turístic amb la seva dona i els seus dos fills menors d'edat.

La compra de partits de futbol es feia servir per blanquejar diners de la droga a través d'apostes

El sumari de l'operació Oikos assenyala que Aranda va rentar diners de la droga a través d'apostes milionàries en partits dels que tenia informació privilegiada per pagar futbolistes.

Demanen citar Conde Pumpido fill per blanqueig

Investiguen si es va fingir un préstec per blanquejar diners procedents de l'activitat d'un prostíbul.

El pare de Sandro Rosell ofereix un milió d'euros a canvi de la llibertat del seu fill

L'expresident del FC Barcelona porta 17 mesos a la presó incondicional per delictes de blanqueig i organització criminal.

Fiscalia demana 11 anys de presó per a Sandro Rosell i una multa de 59 milions

L'expresident del FC Barcelona ha ingressat aquest dimecres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires.

Gortázar assegura que CaixaBank no ha actuat en "connivència alguna" amb els delictes de blanqueig de la màfia xinesa

L'entitat acomiada un empleat per aquests fets i assegura la seva "confiança" en la resta de la plantilla.

La defensa de Sandro Rosell recorre la presó incondicional

La magistrada va decretar presó sense fiança davant el risc de destrucció de proves, fuga i de reiteració delictiva | Rosell, suposadament, forma part d'una xarxa dedicada a blanquejar diners procedents de comissions il·lícites.

L'Audiència Nacional ordena presó sense fiança per a l'expresident del Barça Sandro Rosell

La jutge Carmen Lamela ha considerat que hi ha un possible risc de destrucció de proves, de fuga i de reiteració delictiva. | L'expresident del Barça ha comparegut durant dues hores a porta tancada davant la magistrada.

Detingut l'expresident del Barça, Sandro Rosell, per blanqueig de capitals

Al costat del expresident blaugrana també s'ha detingut quatre persones més, entre elles, la seva dona | Tots integrarien una xarxa amb la qual presumptament van blanquejar almenys 15 milions d'euros.

Detingut l'amo de Cat Helicopters per blanquejar diners de la família Pujol

Segons la UDEF, Barrigón va ajudar suposadament a blanquejar 900.000 euros d'un dels fills de l'expresident català Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola | La detenció és pels suposats delictes de blanqueig, falsedat documental i organització criminal.

Jordi Pujol Jr. va utilitzar a un testaferro que va rentar diners procedents del narcotràfic a gran escala

Jordi Pujol Ferrusola, hauria utilitzat per amagar els diners de les seves presumptes activitats delictives a un testaferro que el 2013 va crear una societat "que va ser emprada per dur a terme operacions de rentat de fons procedents del narcotràfic a gran escala", segons reflecteix la UDEF en un informe.

Barberà reconeix que va lliurar mil euros al PP com a donació però nega el blanqueig

L'ara senadora del Grup Mixt s'ha limitat a contestar les preguntes del fiscal i de la seva defensa.

De la Mata investigarà Oleguer Pujol per operar amb diners "comuns als seus germans"

D'aquesta manera s'acull la petició d'Anticorrupció, que va demanar que al benjamí també se l'investigués per presumpte blanqueig.

Alfonso Grau, imputat pel finançament del PP valencià

Grau va ser vicealcalde de València i mà dreta de Rita Barberá, avui senadora dels populars.

Registren la seu del Santander per la investigació de la 'llista Falciani'

En el marc d'una causa per presumpte blanqueig de capitals contra el banc HSBC.

Mario Conde blanquejava els diners a través d'una empresa de cosmètica

La Fiscalia l'acusa d'haver tret 5,4 milions d'euros a l'estranger per després anar portant poc a poc de tornada a Espanya.

El PP obrirà un expedient a Rita Barberá i altres investigats per blanqueig a València

Així ho ha anunciat el vicesecretari d'Organització del PP, Fernando Martínez-Maillo.


Barberà declararà voluntàriament pel Cas Imelsa però reitera la seva innocència

L'exalcaldessa de València ha assegurat que "com no pot ser d'una altra manera" accepta l'oferiment del jutge. Ara bé, ha seguit reiterant la seva innocència i no dimitirà.

Lula da Silva queda en llibertat després de tres hores d'interrogatori

L'expresident del Brasil ha prestat declaració dins de l'operació 'Renta-Jato', en què s'investiga una trama de corrupció i blanqueig de capitals que té per epicentre la signatura estatal Petrobras.

Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH