dilluns, 26 de octubre de 2020

Blanqueo Capitales

ABANCA aixeca les sospites de la Xina per un suposat cas de "blanqueig de capitals"


Uns 160.000 dòlars van viatjar des de Galícia a paradís fiscal asiàtic. Pel camí, va aixecar les sospites de la Xina, que va alertar als Estats Units, segons figura en l'últim leak que denuncia les xarxes internacionals de blanqueig de capitals. Consultada per Galiciapress, ABANCA no dóna explicacions.

El jutge investiga si els organitzadors del 1-O van blanquejar capitals

La investigació va arrencar per dues denúncies, una d'elles de Vox i l'altra del despatx Duran i Associats contra l'exsenador d'ERC Santi Vidal.

L'Audiència Nacional cita a declarar Marta, Mireia i Oriol Pujol per un delicte de blanqueig de capitals

El jutge De la Mata investiga l'operativa familiar de repartiment de fons en comptes de la família Pujol a Andorra. El 27 de març declararan Marta i Mireia i un dia després de declararà Oriol Pujol.

El jutge deixa lliure a Oleguer Pujol i denega la petició d'Anticorrupció de presó sense fiança

De la Mata li imposa compareixences quinzenals davant el jutjat, la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya.

Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH