diumenge, 26 de gener de 2020

Fraude

Condemna a Globalia per frau en subvencions per a bitllets de residents

La corporació empresarial pagarà en concepte de responsabilitat civil per frau en les subvencions atorgades per Foment en els bitllets de residents a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, a més d'una multa.

Metges de Catalunya denuncia manipulació en les xifres de les llistes d'espera catalanes

El sindicat professional assenyala l'existència de "pre-llistes" per descarregar les oficials, ja que hi ha pacients que entren a la llista tres mesos després de la data correcta.

Cas Pretòria | Alavedra i Prenafeta també cobraven comissions del 4%

L'ex-diputat del PSC Luis García Sáez ha assegurat que tots dos, antics col·laboradors de Pujol, es van beneficiar per la compravenda de finques a Badalona, en un operatiu en el qual van obtenir prop de 800.000 euros de plusvàlues il·lícites.

Renault, sota sospita per "estratègies fraudulentes" en els controls d'emissions dels dièsel

Segons el diari 'Libération', els serveis antifrau de França han elaborat un informe en el qual assenyalen "estratègies fraudulentes" suposadament usades per Renault per manipular els controls d'emissions contaminants.

Operació Pika: La xarxa del 3% apunta a l'exassessor de Mas, David Madí

El extresorer de CDC Andreu Viloca, l'expresident de Bimsa Antoni Vives i l'exdirector de Infraestructures Josep Antoni Rosell surten de presó a l'espera de citació judicial després de dos dies i una nit detinguts.

El presumpte frau de FCC pot inhabilitar-la per contractar amb altres administracions públiques

L'Oficina de Transparència identifica que podria tractar-se d'un cas de frau amb implicacions penals per un presumpte delicte d'estafa i un altre de falsedat de document mercantil. 

El FCC defrauda 800.000 euros a Barcelona falsejant les dades de les escombraries

L'Ajuntament porta el cas a la Fiscalia per aclarir la facturació de serveis no realitzats i la manipulació en la recollida de residus. A més, l'empresa obrirà una investigació interna.


El Rei de la Seguretat, indultat pel govern Rajoy, àmplia el seu negoci a Barcelona a costa dels salaris dels seus treballadors

El sindicat de treballadors INTERSINDICAL STSP I SERVEIS CATALUNYA, ha constatat recentment, que l'empresa de seguretat MARSEGUR SEGURETAT PRIVADA ha instal·lat la seva seu a Barcelona

Echenique va pagar en negre a un assistent durant més d'un any i després el va fer fora

El secretari d'Organització de Podem culpa al sistema que la "gent humil" hagi de recórrer a l'economia submergida.

Investiguen Adriano Correia per frau fiscal

El jugador del FC Barcelona podria no haver declarat 646.000 euros, en concepte dels seus drets d'imatge en 2011 i 2012.

La Fiscalia decideix no recórrer al Suprem la condemna a Messi per frau

No presentarà recursos tot i que havia retirat l'acusació al futbolista perquè va considerar que aquest no coneixia aquest entramat societari i va assenyalar al pare com a únic responsable.

Messi i el seu pare recorreran davant del Suprem la sentència de presó per frau fiscal

La defensa considera la pena "gairebé simbòlica" però recorrerà perquè "no és correcta". Confien que el seu recurs prosperi.

El 31 de maig se celebrarà el judici per presumpte frau contra Messi i el seu pare

Messi i el seu pare estan acusats d'un suposat frau amb la gestió dels drets d'imatge del futbolista de 2007 a 2009 per valor d'uns 4,1 milions d'euros.

La Seguretat Social d'Andorra denuncia un frau de 40 milions en cotitzacions de BPA

La CASS ha presentat una querella per presumpte delicte major de frau contra l'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA) i possibles coautors, per remuneracions complementàries no cotitzades.

Neymar, condemnat per frau fiscal al Brasil

La justícia brasilera considera que va ometre beneficis econòmics del Santos, del Barça, així com de les seves relacions publicitàries amb la multinacional Nike.

L'OCU reclama 1.000 euros per cada vehicle afectat pel frau de Volkswagen

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) acaba d'iniciar una acció col·lectiva contra el grup Volkswagen-Audi España SA amb la finalitat de reclamar compensacions econòmiques per als afectats per l'escàndol de les emissions.

Rato rebia milions des de paradisos fiscals, segons el Banc d'Espanya

Rodrigo Rato va començar a rebre "importants transferències de diners" a partir de l'any 2012 des de comptes corrents situades en sis paradisos fiscals, segons va alertar el Banc d'Espanya.

Neymar declara aquest dimarts investigat per irregularitats en el seu fitxatge

El jugador del FC Barcelona, Neymar Da Silva, haurà de rendir comptes davant la justícia pels delictes que se li imputen d'estafa i corrupció entre particulars en el marc de la causa que investiga el seu traspàs al club català.

Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH