Aquest jutjat d'Esplugues va rebre per repartiment la querella de la Fiscalia per sis presumptes delictes contra la Hisenda Pública per un suposat frau de més de 14,5 milions en IRPF i Impost de Patrimoni (IP).
La Comissió Europea ha advertit Espanya que les multes que imposa són excessives quan els ciutadans declaren fora de termini, de forma incompleta o amb dades errònies.
El Ministeri d'Hisenda no preveu retirar les mesures de control reforçat sobre els comptes de la Generalitat que es van posar en marxa el 2015 amb l'anterior Govern de Mariano Rajoy.
L'Agència Tributària va iniciar les accions el 2017 per estudiar el pagament de diversos impostos de societats del grup editor durant els anys 2012 i 2015.
L'entrenador va incórrer en dos delictes contra la Hisenda Pública després de subscriure un contracte pel qual simulava lliurar l'explotació dels seus drets d'imatge a una societat de les Illes Verges Britàniques.
Sancionaven empreses sense motiu justificat i després els recomanaven assessories concretes per regularitzar la situació, pel que rebien compensacions econòmiques.
Aquesta mesura consisteix a fer fotos per satèl·lit per tal de trobar treballs no declarats, ja siguin piscines il·legals, ampliacions d'immobles, garatges, terrasses o jardins.
El programa permet saber quina és la retenció de l'IRPF que ha d'aplicar l'empresa en funció de les circumstàncies personals i laborals, així com les retribucions brutes anuals.
La cantant colombiana es defensa assegurant que ha complert "amb totes les seves obligacions tributàries" amb Espanya i no té cap deute amb la Hisenda espanyola.
