diumenge, 19 de maig de 2019

El jutge ordena la detenció dels fundadors de iDental per estafa continuada

|

Idental


El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha ordenat la detenció d'11 persones i diversos registres en sis províncies en el marc de la macrocausa que investiga el frau de les clíniques de iDental. Dos dels arrestats són els fundadors de l'empresa i un d'ells es trobava al Regne Unit.


Als detinguts se'ls imputen delictes d'administració fraudulenta, pertinença a organització criminal, estafa continuada, apropiació indeguda, alçament de béns, falsedat documental i blanqueig de capitals.


Segons la investigació que dirigeix el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, els sospitosos captaven fons d'inversors internacionals i entitats de crèdit amb l'aparent intenció de comprar i reflotar empreses en crisi. Però en realitat les descapitalitzaven i desviaven els fons per al seu enriquiment personal. La quantia del que s'ha defraudat podria superar els 60 milions d'euros.


A més de les 11 detencions ja practicades --tot fonts jurídiques apunten que el nombre podria elevar-se a 19 en les pròximes hores--, la passada matinada agents de la UDEF també han practicat registres a Madrid, Alacant, Múrcia, Granada, Girona i la Corunya.


Des de l'estiu passat, quan l'Audiència Nacional va assumir la instrucció del frau de iDental, la investigació judicial ha perfilat altres fets delictius vinculats als últims administradors de les clíniques, ja que les persones detingudes van poder crear una estructura societària per aconseguir fons a través d'empreses en crisi, en què invertien suposadament per reflotar-les.


No obstant això, el seu objectiu principal, segons els investigadors, era el seu propi enriquiment personal, a través dels fons desemborsats per diferents inversors nacionals i estrangers, sabent la inviabilitat econòmica d'aquestes inversions i en perjudici de treballadors, proveïdors i clients. La quantia total del que s'ha defraudat podria superar els 60 milions d'euros.


TESTAFERROS, SOCIETATS PANTALLA I COMPTES PONT


En alguns casos, els investigats comptaven amb la connivència d'empleats d'entitats de crèdit que s'encarregaven de concedir els préstecs necessaris per a realitzar les inversions. Els membres de l'organització descapitalizaban progressivament les empreses i, a través de testaferros, societats pantalla i comptes pont, ocultaven el destí final dels diners.


En el cas de iDental, les persones investigades haurien enganyat als pacients, als que els feien contractar préstecs per finançar els seus tractaments dentals, amb suposats descomptes de fins al 80%, a costa d'inflar el pressupost i basant-se en suposades subvencions d'organismes públics estatals inexistents i polítiques molt agressives de màrqueting.


Entre els detinguts hi ha els dos fundadors del grup iDental, un dels quals ha estat detingut al Regne Unit amb la col·laboració de les autoritats britàniques. Pel que sembla, aquesta persona estaria planejant implantar noves clíniques odontològiques en aquell país.


La macrocausa de iDental va ser assumida per de la Mata l'estiu passat a causa de la magnitud de la investigació ja que afecta gairebé totes les comunitats autònomes, allà on l'empresa havia obert clíniques. El jutge ha decidit estructurar el cas obrint peces separades per a cada un dels processos de denúncia incoats --siguin individuals o grupals-- i ja sumen més de 1.500, totes elles per presumptes delictes d'estafa continuada, apropiació indeguda, falsedat documental, administració fraudulenta, lesions, contra la salut pública, alçament de béns i blanqueig de capitals.


Però a més, el magistrat també ha obert una peça separada per a cadascuna de les víctimes i, sense que s'hagi efectuat encara un recompte total d'afectats, ja superen en la causa més de 8.000.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH