Registren la seu del Santander per la investigació de la 'llista Falciani'
En el marc d'una causa per presumpte blanqueig de capitals contra el banc HSBC.
Les oficines centrals del Banc Santander a Madrid estan sent registrades per la Guàrdia Civil, que requereix informació sobre "determinats comptes corrents" en el marc d'una causa per presumpte blanqueig de capitals contra el banc HSBC.
La informació va sorgir arran de la llista Falciani, la llista que va revelar l'informàtic Hervé Falciani amb els noms de 13.000 titulars de comptes no declarades a l'HSBC suís i per tant presumptes evasors.
El requeriment és subsidiari al registre, és a dir, els agents sol·liciten al banc la informació i només si no se'ls facilita procedeixen a registrar-lo.
L'operació s'ha produït a instàncies del Jutjat número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit per José de la Mata, i la Fiscalia Anticorrupció.
Escriu el teu comentari