diumenge, 25 de juliol de 2021

El jutge de l'Audiència Nacional De la Mata seguirà processant els Pujol per blanqueig

|

els pujol


La Sala de lo Penal de l'Audiència Nacional ha confirmat la competència del jutge José de la Mata a la causa per presumpte blanqueig de capitals que segueix contra diversos membres de la família Pujol Ferrusola, un assumpte que li va ser remès a finals del passat any per la jutge d'Instrucció número 31 de Barcelona Beatriz Balfagón.


En un acte donat a conèixer aquest divendres, els magistrats Alfonso Guevara, Àngels Barreiro i Fermín Echarri confirmen l'assumpció del cas pel titular del Jutjat Central número 5, i expliquen que la competència queda determinada per l'objecte processal d'aquest procediment, que és la presumpta "possessió, transferències, conversió i ocultació del patrimoni Pujol Ferrusola a l'estranger, sense perjudici que els fons tinguessin el seu origen primari a Espanya".


L'acte rebutja el recurs presentat pel fill gran del matrimoni, Jordi Pujol Ferrusola, contra la decisió de De la Mata d'acceptar la causa, i assumeix les argumentacions de la Fiscalia que el situaven a l'estranger intentant donar sortida a importants quantitats de diners .


Per al Ministeri Públic, els fets són indiciàriament típics "d'una associació il·lícita, organitzada des del Principat d'Andorra, que es va mantenir fins a l'any 2014" moment en què part dels fons es van fer aflorar acollint-se a les noves normes tributàries, si bé de la resta es desconeix el seu destí.


L'acte també reprodueix els arguments de la Fiscalia pel que fa al fet que els moviments financers constatats en els comptes d'Andorra es realitzaran en efectiu "a fi de no deixar rastre dels mateixos", segons es fa constar en declaracions de diversos investigats que indiquen que aquestes eren les instruccions del mateix Pujol Ferrusola.


COMPARACIÓ AMB EL CAS ESTONA


Davant els arguments de la defensa, que amb aquest recurs pretenia que la causa tornés al jutjat de Barcelona, la Sala fa menció al 'cas Rato' --la instrucció es va quedar als jutjats d'instrucció de Madrid--, assenyalant que aquest és un procediment "substancialment" diferent al dels Pujol.


En el cas de la investigació del patrimoni de l'exvicepresident econòmic del PP, els fons presumptament objecte de delicte procedirien d'Espanya però també seria al país on, pel que sembla, té el seu domicili social l'entitat Kradonara 2001 SL., Que seria l'entitat receptora de les quantitats d'origen suposadament il·lícit per tal d'enviar a l'estranger.


En el cas dels Pujol hauria, segons assenyala la Sala, "un mer dipòsit de fons en l'entitat Andbank" del Principat d'Andorra, pel que l'ocultació del delicte se situa a l'estranger i el presumpte delicte de blanqueig correspon investigar- a l'Audiència Nacional.


De la Mata investiga des de desembre els moviments de divises de Jordi Pujol Ferrusola, arran d'una denúncia de la seva exparella María Victoria Álvarez, i també la fortuna oculta de la seva família a Andorra.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




He llegit i accepto la política de privacitat

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH